Dilan Polat ve Engin Polat’ın şirketlerinde 100 milyonlarca liralık şaibeli işlem şüphesi! MASAK tüm işlemlerini durdurmak istiyor

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin rapor oluşturdu. Rapor, Polat çiftiyle ilişkilendirilen şirketlerin ürün tedarik ettiği işletmelerin büyük bir kısmının, onlarla bağlantılı tedarikçilerden oluştuğunu gösteriyor.

Sosyal medyada lüks hayatıyla gözler önünde olan fenomen Dilan Polat, günlerdir haklarında çıkan usulsüzlük iddiaları nedeniyle gündemden düşmüyordu. En dikkat çeken suçlamalar arasında, Polat ve aile üyelerinin şirketlerini tek bir merkezden yönettikleri ve bu şirketler aracılığıyla suç gelirlerini akladıkları iddiası bulunuyordu. MASAK yaptığı incelemenin sonucunu açıkladı.

TÜM ŞİRKETLER İNCELENDİ

MASAK’ın incelediği kişiler arasında Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat (Engin Polat’ın babası), Alper Kürşat Polat (kardeşi), Zehra Yılmaz (anneannesi), Nilgül Yılmaz (dayısının eşi), Can Doğu ve Sinem Sıla Doğu (Dilan Polat’ın kardeşleri) toplam 8 kişi yer alıyor.

Araştırmaya göre, Dilan Polat ve 7 diğer kişi tarafından yönetilen, güzellik ve kozmetik sanayi, estetik ve sağlık hizmetleri, mühendislik, inşaat, mücevherat gibi alanlarda faaliyet gösteren toplam 16 şirket bulunuyor.

Raporda Polat’ın güzellik merkezinin 46 farklı ilde faaliyet gösterdiği belirtilirken, aynı raporda kozmetik ürünlerinin kendi web siteleri ve çevrimiçi ticaret platformları üzerinden satış yaptığı ifade edildi.

NAKİT ÇEKTİLER, ENGİN POLAT’IN HESABINA YATIRDILAR

İlişkili şirketlerin hesaplarına gelen para transferlerinin 500 milyon liradan fazlasının, bankaların ve İYZİCO adlı ödeme kuruluşunun point of sale (POS) ödemeleri ile internet satışlarından kaynaklandığı tespit edildi. Raporda, incelenen şirketlerin gelirlerinin büyük bir bölümünün, internet üzerinden ürün satın alan kişilerin kredi kartlarıyla gerçekleştirdiği harcamalardan kaynaklandığı vurgulandı.

Yapılan incelemelere göre, bu şirketlerde toplanan miktarların büyük bir kısmı, Polat ailesi ve akrabalık ilişkisi olan kişiler tarafından nakit olarak çekildi. Nakit çekilen bu miktarların hemen hemen tamamı, aynı gün içinde ya Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’ın kişisel banka hesabına ya da Engin Polat’ın tek ortağı ve yöneticisi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi şirketinin banka hesaplarına yatırıldı. Bu nakit işlemlerle ilgili toplam miktar yaklaşık 250 milyon lira olarak belirlendi.

LÜKSE YATIRIM YAPTILAR

Rapora göre, Engin Polat ve Milda Gayrimenkul Otomotiv şirketi, çok sayıda lüks araç ve gayrimenkul satın aldı. Polat ve şirketin hesaplarındaki nakit miktarlar, taşınmaz ve araç alımları için yönlendirildi.

ÇALIŞANI OLMAYAN FİRMALARDAN ALIM YAPTILAR

Raporda, Elektronik ticaret ile satış yapan ve gelir elde eden bu şirketlerin mal alışlarına bakıldığında, mal alışlarının büyük bir kısmı yine hedef kişilerle bir şekilde bağlantılı olan tedarikçilerden gerçekleştirildi.

Raporda, bu tedarikçilerin gerçekte mal alışı yapmadığı, vergi beyannamesi sunmadığı, çalışanı olmadığı ve banka işlemi yapmadığı belirtildi. Ayrıca, bu tedarikçilerin sahte belge düzenleme şüphesine yol açan mal alışlarının toplamının 200 milyon liradan fazla olduğu vurgulandı.

Rapor, Dilan Polat’ın bağlantılı olduğu kişiler ve kurumlar tarafından, özellikle internet üzerinden gerçekleştirilen satışlardan elde edilen kurumsal gelirlerin, vergi matrahını düşürmek amacıyla sahte belgeler kullanılabileceği değerlendirmesinde bulundu.

BANKACILIK İŞLEMLERİ İÇİN TEDBİR KARARI İSTENDİ

MASAK, Engin Polat ve Sezgin Polat’ın varlıklarına tedbir uygulanması kararını savcılığa sundu ve Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat ile Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret’in bankalar, ödeme ve elektronik para kuruluşları ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar nezdindeki işlemlerinin askıya alınmasının uygun olacağı değerlendirmesinde bulundu.