Engin Polat ve Dilan Polat soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı: 1 milyar liralık işlem hacmi dikkat çekti

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat kasımdan beri vergi kaçırma ve kara para aklama gibi cezalardan dolayı hapis yatıyor. Yeni ayrıntıların ortaya çıktığı davada savcılık ünlü bir online satış platformundan bir kısmı sabun satışı ve influencer ücreti adı altında 1 milyar liralık işlem hacmine ulaştı.

Şirket şirket gezdirilen bu paranın ne kadarının gerçek ne kadarının kara para olup aklanmaya çalışıldığına MASAK raporuyla ulaşılacak. Engin ve Dilan Polat’ın aralarında yer aldığı 16 kişinin tutuklu olduğu şüpheli isimler hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma titizlikle devam ediyor. Soruşturma dosyasındaki gelişme ve tespitlere Günaydın’dan Arzu Kaya ulaştı. 

Savcılığın tespitine göre ilk etapta şüphelilere ait olan şirketlerin arasında yer aldığı 60 şirket ve gerçek kişinin ticari ticari faaliyetleri mercek altına alındı. 

Şüpheli isimlere ait olan ve üçüncü kişi konumunda olup şirketlere fatura kesenlerin de aralarında yer aldığı detaylı inceleme başlatıldı. 
2021-2023 yılları arasında ünlü bir online satış platformundan Dilan Polat LTD. ŞTİ.’ye milyonlarca liralık ‘influencer’ ücreti gönderildiği tespit edildi. 

İŞLEM HACMİ DİKKAT ÇEKTİ

Dilan Polat Güzellik Merkezi’nin yine aynı isimdeki satış platformu üzerinden kendi kozmetik ürünleri ve sabununun satışını gerçekleştirdiği ve yine milyonlarca lira kazandığı ortaya çıktı. Dilan Polat’ın güzellik merkezine ait kendi sitesinden de milyonlarca liralık ürün satışı yaptığı soruşturma dosyasında yerini aldı. İnfluencerlık ücretiyle beraber toplamda 1 milyar liraya ulaşan işlem hacmi dikkat çekti.

PARALAR AKRABALAR ARASINDA DÖNMÜŞ

Kazanılan paraların Engin ve Dilan Polat’ın kendileri ve akrabalarının şirketleri arasında döndüktan sonra nakit çekim yapılarak Engin Polat’ın yetkili ve sahibi olduğu şirkete elden yatırıldığı tespit edildi. Şüpheli isimlerin mal varlıkları ile mali durumunun uyumsuz olduğu saptaması yapılırken toplam hacmi 1 milyar lira olarak belirlenen paranın ne kadarının gerçek ticari şekilde elde edildiği, ne kadarının kara para olup aklanmaya çalışıldığı MASAK tarafından hazırlanacak nihai raporla belirlenecek. Diğer yandan savcılık dosyadaki iddiaları her yönden araştırıp incelemeye devam ediyor. 

KARA PARA AKLAMAYA DAİR KUVVETLİ İDDİALAR VAR

Araştırılan konular başında kara para aklama geliyor. Soruşturma kapsamında şüphelilerin Engin ve Dilan Polat ile hareket ederek organize bir yapı dahilinde yasal olmayan yollardan elde edilen malvarlığı değerlerini yani kara parayı akladıkları yönünde kuvvetli iddialar bulunuyor. 

YASA DIŞI BAHİSTEN ELDE EDİLEN PARA TEMİZE ÇIKARILIYOR

Yasa dışı bahisten elde edilen gelirler şüpheli isimlere ait şirketlerce temize çıkarılmaya yani aklanmaya çalışıldığı hususlarının dikkatle araştırıldığı öğrenildi. Savcılığın bu iddiaları delillendirmek için kapsamlı inceleme ve ilgili kurumlarla yazışmalar yaptığı da edinilen bilgiler dahilinde. 

15 ŞİRKETİN KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR

Dilan ve Engin Polat ile akrabaları ve çalışanları olan şüphelilere ait 15 şirketin faaliyetleri kapsamında elde edilen yüksek tutarlı gelirlerin kaynakları araştırılıyor. Gelirin büyük kısmının kaynağının gerçek hizmet ve mal alım satımından olmadığı ve yasa dışı faaliyetlerden elde edildiği de araştırılan bir diğer konuların başında geliyor. 

#vd-1429#