Son dakika! Ankara merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu

Ankara​ Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 ilde yasa dışı  bahis​ operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 46 şüpheli gözaltına alınırken 40 milyon dolarlık kripto paraya ise el konuldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı​ Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma, örgütün eylemleri çerçevesinde 7258 (Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanun) sayılı Kanun'a muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülmekte olan soruşturmada, MASAK raporunda PAPARA hesabı açarak ve banka hesapları kullanılarak yasadışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları Halil Falyalı, onun eşi, kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu gruba ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri, bu yolla 2,5 milyar Türk lirası civarında suç geliri elde ettikleri tespit edildi.

40 MİLYON DOLAR KRİPTO VARLIĞI

Yapılan çalışmalarda bu paraların gönderildiği banka hesaplarında toplanan paraların kripto varlık borsasına aktarılarak 118.148 işlem ile net olarak 2,5 milyar Türk lirasının (Nisan ayı kur hesaplaması ile) Halil Falyalı ve eşinin de bulunduğu 11 kişilik grubun kripto hesaplarına transfer edildiği tespit edildi. Yurt içi ve yurt dışındaki kripto varlık borsalarına aktarıldığı belirlenen yaklaşık 666 BTC (kripto varlık) ve 14 milyon 500 bin 968,32 USDT (kripto varlık) yani yaklaşık 40 milyon dolar civarında kripto varlığa Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla el koyuldu. 20 Ekim tarihinde Ankara merkezli Batman, Bingöl, Kayseri, Kırıkkale, Muş, Van ve Yozgat'ta 46 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise operasyonlarla ilgili detayları paylaştı. Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen 13. Göç Kurulu Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Soylu, yasadışı yallarla elde edilen paraların dolaşımının da kripto paralar aracılığıyla sağlandığına dikkati çekerek, şöyle konuştu: 

"Eğer bir taraftan dünyada ve Avrupa'da yasa dışı bahsi engelleyen bir tablo ortaya çıkmazsa, ki bunun merkezinin neresi olduğunu biraz önce söyledim, bu dosyaları da o ülkelere gönderdik. Kripto para​ da bunun taşıyıcılığını yapmakta. Türkiye hassas şekilde suç gelirlerinin, yasa dışı bahis gelirlerinin ve aynı zamanda bunların kripto parayla taşınma yöntemini engellemek için bütün kurumlarıyla çalışmaktadır."

"Ancak bunun için kripto paranın transfer edildiği yer, transfer edileceği yer, yasa dışı bahsin oynandığı yer, oynanacağı yer, harekete geçirildiği yer, server'ların tutulduğu yer, bütün bunların tamamının ortak bir akılla beraber yani Avrupa'nın, Batı'nın ve bütün ülkelerin de içinde olduğu ortak akılla beraber yönetilmesi gerekiyor. Maalesef bu tehlikenin farkında değiller, kendi dertleri sebebiyle."

KENDİ GÖBEĞİMİZİ KESTİK

Türkiye'nin her meselede olduğu gibi kendi göbeğini kestiğini dile getiren Soylu, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile kaçakçılık, organize, istihbaratın da arasında bulunduğu tüm birimleriyle Emniyet Genel Müdürlüğünün çok başarılı bir operasyona imza attığını söyledi.

Soylu, "Bu operasyon nerden çıktı? Bu operasyon Kıbrıs'tan çıktı, bu operasyon Halil Falyalı cinayetinden çıktı. Yaklaşık 2,5 milyar liralık bir paranın transferi görüldü. Yaklaşık şu anda 40 milyon dolarlık paraya el konuldu. Ama daha bu başlangıç." ifadelerini kulandı.