Kara Para Haberleri

Fenomenlere yönelik soruşturmanın perde arkası

Sosyal medya fenomenleri ve kanun dışı bahis çetelerine yönelik son dönemde üst üste yapılan operasyonlar için altı ay önceden düğmeye basıldığı öğrenildi.

Dilan Polat'ın çocuklarının bakıcısı Şule sınır dışı edildi

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat'ın çocuklarının bakıcısı Şule, sınır dışı edildi. Ülkesine dönerken bir video çeken Şule, "Millet olarak rahatlayın, alnım ak olarak gidiyorum" dedi.

Kripto paralara vergi geliyor! Yasal düzenleme yeni yılda Meclis’e sunulacak

Kripto varlıkların üzerinden kara para aklanmasını önlemek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı yasal düzenleme için hazırlıklara başladı. Kripto piyasasında belli işlem hacmini geçen yatırımcılara vergi gelecek. Düzenlemenin 2024 yılının ilk aylarında TBMM’ye sunulması bekleniyor.

Dilan-Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme! Muhasebeciye tutuklama talebi

Kara para akladıkları iddiasıyla tutuklanan Polatlar soruşturmasında flaş bir gelişme daha yaşandı. Gözaltına alınan Engin Polat'ın akrabası ve muhasebecisi olan Gökay Bekar tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Kripto para yasası Meclis’e geliyor! Kara para aklama ve terör finansmanının önüne geçilecek

Kripto yasası Meclis’e geliyor. Türkiye’de işlem hacmi artan kripto paralar ile ilgili çalışmalar hızlandı. Yeni düzenleme hazırlığında olan hükümet kripto paraların kara para aklama ve terörizmin finansmanı amacıyla kötüye kullanılmasının önüne geçecek düzenlemeyi devreye alacak.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın avukatının ifadesi ortaya çıktı! 80 milyon liralık itiraf

Dilan Polat ve Engin Polat çiftine yönelik davada ailenin avukatı ve finans sorumlusu Ahmet Gün'ün itirafçı olarak verdiği ifade ortaya çıktı. Ekin pişmanlıktan faydalanmak isteyen Gün ifadesinde, 80 milyon lirayı  bulan yüklü miktardaki paranın bahis geliri ya da kara para olabileceğini söyledi

Tuzlaspor başkanı hakkında soruşturma başlattı!

Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İşte detaylar...

Son dakika! Futbola dev bahis operasyonu: Sibergöz! 43 şüpheli yakalandı...

Son dakika haberi... Bahis ve şans oyunlarında elden edilen geliri aklama suçlarına yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. “Sibergöz” isimli operasyonda 43 şüpheli  yakalandı. Operasyonlar sürüyor.

Kara parayla topyekun mücadele! Mehmet Şimşek net konuştu: Gri listeden çıkmaya kararlıyız

Kara para ve terörün finansmanıyla mücadelede konusuna vurgu yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MASAK'ın ilgili kurumlarla yürüttüğü işbirliğiyle Konya'da terör örgütü PKK'ya finansman sağlayan iki kişinin yakalanmasını değerlendirdi. Şimşek, "Türkiye, terörün finansmanı ve kara parayla mücadelede yürüttüğü çalışmalarla gri listeden çıkmak için önemli adımlar atıyor" dedi.

Bakan Şimşek'ten 'kara parayla mücadele' mesajı: Gri listeden çıkacağız 

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) genel kurul toplantısında ekonomiye ilişikin kritik değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, Türkiye'nin kara parayla mücadelede kararlılıkla adım atamaya devam edeceklerini söylerken, "En kısa sürede bu eksiklikleri de tamamlayarak Türkiye'nin gri listeden çıkarılması sağlanacaktır" ifadelerini kullandı. 

Sezgin Baran Korkmaz Kimdir, Nereli ve Neden Tutuklandı?

Kara para aklama dolandırıcılık suçundan Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz, ABD’ye iade edildi. Türkiye’de sıklıkla gündem gelen Korkmaz’ın ABD’ye iadesinin ardından "Sezgin Baran Korkmaz kimdir, nereli, neden tutuklandı?" soruları merak edildi. İşte Sezgin Baran Korkmaz biyografisi ve tutukluluk sürecine dair detaylar…

Ömür boyu hapis cezası alabilir! Metro'nun sahibi Galip Öztürk hakkındaki suçlamalar

Metro Şirketler Grubu'nun sahibi Galip Öztürk Gürcistan'ın Batum şehrinde gözaltına alınmasının ardından büyük miktarda uyuşturucu satın almak ve depolamakla suçlandı.

Deutsche Bank'a baskın: Polis Alman devine 'para aklama' operasyonu yaptı

Alman Deutsche Bank’ın Frankfurt merkezinde arama yapıldı. Almanya polisi tarafından gerçekleştirilen operasyon, bankanın "sürdürülebilir yatırım" verilerinde “abartılı bilgi verme” ve böylelikle yeşil aklama yapması gerekçesiyle gerçekleştirildi.

Pqueen kaç yaşında, nereli? Twitch yayıncısı Pelin Baynazoğlu kimdir?

Twitch, son dönemde yaşanan kara para aklama olayları sebebiyle gündemden düşmüyor. Son olarak dün akşam Pqueen lakabıyla bilinen Pelin Baynazoğlu'nun kişisel verilerinin platformda paylaşılması ve tehdit edilmesi üzerine, gözler, Twitch Türkiye'den gelecek açıklamaya çevrildi. Canlı yayında bitçiler tarafından sızdırılan bilgilerde, Pelin Baynazoğlu'nun ev adresi, telefon numarası da vardı. Twitch'in kraliçesi olarak bilinen Pqueen'e diğer yayıncılardan destek mesajları gelmeye devam ederken, Pqueen yaşanan bu olayı yargıya taşıyacağını söyledi. Olayın akıbeti merak edilirken Pqueen'in hayatı sorgulanmaya başladı. Peki, Pelin Baynazoğlu kimdir? Pqueen kaç yaşında, nereli, evli mi? Detaylar haberimizde.

Twitch 'kara para aklama' iddialarıyla ilgili harekete geçti

Twitch’den Türkiye'deki kullanıcıların kara para akladığı iddialarına ilişkin açıklama geldi. Yaptığı açıklamada 150 kişiye karşı harekete geçtikleri bilgisini paylaştı.

Twitch'te kara para mı aklanıyor, nasıl yapılıyor? #temiztwitch etiketiyle dolandırıcılık iddiaları!

Twitch'te kara para aklama iddiaları gündemde yerini aldı! Peki, Twitch'te çalıntı kredi kartı bilgileriyle para mı aklanıyor, nasıl dolandırıcılık yapıyorlar, binlerce doların gündeme geldiği #temiztwitch etiketine dair son gelişmeler neler? Detaylar haberimizde!

ABD, Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konulmasını istedi

ABD, Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD’den Türkiye’ye aktarılan ve kara parayla satın aldığı tüm mal varlıklarına el konulmasını istedi.

Biden, Beyaz Saray'a giden yolda "kara para" ile desteklendi

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın seçim kampanyasının "kara para" ile desteklendiği öne sürüldü.

Tunus'tan Avrupa Parlamentosuna 'kara para' tepkisi

Tunus, Avrupa Parlamentosu tarafından kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede "yüksek riskli" ülkeler listesine alınmasına tepki gösterdi.

FETÖ kara paralarını 'VIP minibüs'le elden taşımış

Bursa'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, elektronik kelepçeyle ev hapsinde tutulan 4 iş adamı hakkında tutuklamaya ilişkin talep yazısında, FETÖ'nün milyon dolarları bulan kara paralarını özel araçlarla elden naklettiği detayları yer aldı.